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公告]国旅联合:北京市嘉源律师事务所关于股份

发布:admin05-10分类: 国际

  根据国旅联合股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的委托,本所担任

  发行人本次非公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)的特聘专项法律顾

  《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、中国证

  券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以及其他监管机构的有关规定(以

  下合称“中国法律法规”),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

  1. 2014年5月21日,发行人召开董事会2014年第三次会议,审议通过了与

  2. 2014年11月17日,发行人召开2014年第二次临时股东大会,审议通过

  3. 2015年9月18日,发行人召开董事会2015年第十次临时会议,审议通过

  4. 2015年10月28日,发行人召开2015年第五次临时股东大会,审议通过

  5. 2015年11月9日,发行人召开董事会2015年第十三次临时会议,审议通

  6. 2015年11月25日,发行人召开2015年第六次临时股东大会,审议通过

  7. 2015年11月4日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次发行

  8. 2015年12月18日,发行人收到中国证监会作出的《关于核准国旅联合股

  份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2935号)(以下简

  称“《核准发行批复》”),核准发行人非公开发行不超过72,936,660股

  1. 根据发行人2014年第二次临时股东大会决议、2015年第五次临时股东大会

  充合同(二)》(以下合称“《附生效条件的股份认购合同》及其补充合同”),

  行价格为定价基准日前 20 个交易日公司A股股票交易均价的90%,即5.21

  元/股;发行股份数量为不超过72,936,660股(含本数)。在定价基准日至发

  2. 2015年12月18日,中国证监会作出《核准发行批复》,核准发行人非公开发

  1. 根据发行人2014年第二次临时股东大会、2015年第五次临时股东大会决议、

  3. 2016年1月19日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》

  (大信验字[2016]第23-00003号)。根据验资报告,截至2016年1月18日,华

  西证券已收到发行对象缴纳的本次发行认购资金共计379,999,998.60元。

  4. 2016年1月20日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》

  (大信验字[2016]第23-00004号)。根据验资报告,截至2016年1月19日,发

  行人已向特定投资者当代旅游和金汇丰盈非公开发行股票72,936,660股,募

  人实际募集资金净额为370,497,061.94元,其中新增注册资本(股本)

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